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【新闻】爱多所有账户均被提空7亿贷款谜团待解安宁

发布时间:2020-10-18 16:51:20 阅读: 来源:刚性防水厂家

<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司所有账户均被提空贷款发放程序遭到质疑 </FONT></P>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;爱多集团董事长马云鹤因涉嫌骗取出口退税日前被公安机关通缉,而爱多集团获取银行7亿贷款的过程也成为一个谜团。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据了解,广东汕头爱多集团董事长、爱多商标持有人马云鹤4月被公安机关通缉,原因是马云鹤涉嫌在2004年到2005年间利用多家公司虚开增值税发票,用于骗取出口退税、抵扣税款发票。不过在汕头市公安局经侦支队发出拘留证前,马云鹤已经潜逃。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了骗取出口退税和虚开增值税发票,马云鹤和爱多集团还存在对银行进行骗贷的嫌疑。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据悉,早在2005年年初,广东省检查机关即成立了专案组,调查爱多5亿元贷款的去向和回收情况。而有知情人对本报说,爱多目前到期未还的银行贷款高达7亿元,但其公司账户上的现金已被提空。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据了解,马云鹤是通过多家实际控制的公司来分别获取银行贷款的。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早在2000年,爱多集团原董事长、商标所有人胡志标因欠原广东爱多主要材料供应商———马云鹤实际拥有的汕头市南安集团有限公司3000多万元货款,被马告以诈骗罪,最终法院认定诈骗不成立。此后,胡志标因虚假注册</FONT><FONT color=#000066 size=2>资本</FONT><FONT size=2>罪被判刑。同时,南安集团以抵消胡志标所欠3000多万元货款形式,获得爱多商标。其后,南安集团又将爱多商标转租汕头华强实业有限公司,租期10年。华强实业老板也为马云鹤。随后,马云鹤在广东省汕头市成立南安企业、爱多数码、爱多实业等多家公司来生产、经营爱多产品。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如今的爱多集团即由华强实业更名而来,旗下现有汕头爱多实业、汕头爱多数码等子公司,这些公司的实际控制人均为马云鹤。除了爱多集团外,马云鹤还实际控制汕头新联实业、汕头骅联</FONT><FONT color=#000066 size=2>贸易</FONT><FONT size=2>等公司。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;知情人透露,这些公司成为马云鹤获取银行贷款的重要途径。而在马云鹤获取银行贷款过程中,银行是否存在违规操作,也受到怀疑。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据知情人讲,马云鹤在向一家国有商业银行申请贷款时,对用于抵押的土地做了严重超高的不实评估,而该银行在有关信贷人员的置疑下依然向马提供了贷款,贷款金额也超过抵押物实际价值。就在马将土地抵押给银行的同时,并没有偿付给农民该块土地的征用费,后法院将土地判还农民。这笔本应2003年9月到期的贷款至今没有偿还,而银行手中的“抵押物”也成为</FONT><FONT color=#000066 size=2>废纸</FONT><FONT size=2>一张。 </FONT>

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<P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;更甚的是马云鹤通过手中公司,提供虚假的</FONT><FONT color=#000066 size=2>财务</FONT><FONT size=2>及税务报表给银行,在没有抵押、并欠有不良贷款情况下,使用相互担保等手段,获取了7亿元银行贷款,这些贷款主要来自广东汕头、广州的几家银行。从马云鹤此次被曝光的税务犯罪看,马的大部分公司用于出口骗退税、内销虚开增值税发票等。马的贷款动机及用途值得质疑,国家银行可能将面临巨额损失。据了解,至今没有一家贷款银行报案,可能其中另有隐情。</FONT></P>

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